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Es de Ley - Noticias e Información

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Cae banda de narcotráfico con nexos en Colombia, México, España y la mafia Rusa

26 octubre, 2014 by proxo Leave a Comment

La banda, que estaba dirigida por una persona de sexo femenino, tenía como objetivo el blanqueo de dinero obtenido por el narcotráfico. El “modo operandi” de la banda era a través de abogados expertos en materia mercantil y fiscal internacional y gestores. Estos, utilizaban sociedades instrumentales y concretaban contratos legales “ad hoc” para realizar las operaciones … [Read more...] about Cae banda de narcotráfico con nexos en Colombia, México, España y la mafia Rusa

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