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Es de Ley - Noticias e Información

lavado de dinero

Hijo de Pele ira a prisión por narcotráfico y lavado de dinero

24 febrero, 2017 by proxo Leave a Comment

Brasil.- El hijo mayor de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos Pelé, es buscado por la justicia brasilera tras la orden de aprehensión que pesa en su contra por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Edinho Cholbi do Nascimento, hijo de Pelé, quien jugó profesionalmente como portero en el Club Santos, había sido condenado a 33 años de prisión en … [Read more...] about Hijo de Pele ira a prisión por narcotráfico y lavado de dinero

Presunto operador financiero de “El Azul” fue detenido

14 enero, 2016 by proxo Leave a Comment

El presunto operador financiero de Juan José Esparragoza, “El Azul”, que es uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR). El sujeto es Mauricio Sánchez Garza. Quien fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como integrante de una red de lavado de dinero con operaciones en … [Read more...] about Presunto operador financiero de “El Azul” fue detenido

Detienen en Madrid a 23 personas ligadas a organización criminal de origen latinoamericano

30 julio, 2015 by proxo Leave a Comment

El Ministerio del Interior del Gobierno de España dio a conocer que tras operativo lograron la detención de 23 personas quienes constituían una ramificación en España de una organización criminal de origen latinoamericano dedicada al narcotráfico. Además de incautarse bienes de alto valor y la suma de 2.200.000 euros en efectivo. Un operativo desplegado conjuntamente por … [Read more...] about Detienen en Madrid a 23 personas ligadas a organización criminal de origen latinoamericano

El Cártel de Sinaloa se expande a China

8 abril, 2015 by proxo Leave a Comment

A los fines de conseguir los productos químicos que necesitan para la fabricación y producción de metanfetamina, El Cártel de Sinaloa llega hasta Hong Kong, China, extendiendo un brazo financiero para garantizarse de los recursos. Un medio de comunicación de China “South China Morning Post” publicó que la organización criminal mexicana del Cartel de Sinaloa también … [Read more...] about El Cártel de Sinaloa se expande a China

“Messi and friends” La DEA investiga por supuesto lavado de dinero

6 marzo, 2015 by proxo Leave a Comment

La Agencia Gubernamental Anti Drogas de Estados Unidos (DEA) investiga los partidos de fútbol amistosos que protagonizó Lionel Messi y amigos contra el resto del mundo celebrado hace mas de un año en Latinoamérica, ya que presumen que sus organizadores tenían vínculo con el Cártel de Los Valencias y dichos partidos contribuyeron al lavado de dinero providente del … [Read more...] about “Messi and friends” La DEA investiga por supuesto lavado de dinero

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La imagen de un pequeño perro chihuahua se transforma en viral debido a lo graciosa que es la imagen y el motivo que hay detrás, obvio que lo gracioso resultó luego de saber que el animal se recuperó y su estado fue momentáneo. Peanut es un perro chihuahua que pesa 2,7 Kilogramos y debido a […]

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Durísimo: El ex presidente colombiano Andrés Pastrana acusa a Evo Morales haber tenido vínculos con Pablo Escobar.

  El expresidente colombiano, Andrés Pastrana, vinculó al jefe de Estado, Evo Morales, y a los cocaleros del Chapare con el cártel de Medellín liderado por Pablo Escobar, a quien suministraban la materia prima para la producción de cocaína. “Si el señor Pablo Escobar, si los señores Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, el Cártel de […]

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