Brasil.- El hijo mayor de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos Pelé, es buscado por la justicia brasilera tras la orden de aprehensión que pesa en su contra por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Edinho Cholbi do Nascimento, hijo de Pelé, quien jugó profesionalmente como portero en el Club Santos, había sido condenado a 33 años de prisión en … [Read more...] about Hijo de Pele ira a prisión por narcotráfico y lavado de dinero
lavado de dinero
Presunto operador financiero de “El Azul” fue detenido
El presunto operador financiero de Juan José Esparragoza, “El Azul”, que es uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR). El sujeto es Mauricio Sánchez Garza. Quien fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como integrante de una red de lavado de dinero con operaciones en … [Read more...] about Presunto operador financiero de “El Azul” fue detenido
Detienen en Madrid a 23 personas ligadas a organización criminal de origen latinoamericano
El Ministerio del Interior del Gobierno de España dio a conocer que tras operativo lograron la detención de 23 personas quienes constituían una ramificación en España de una organización criminal de origen latinoamericano dedicada al narcotráfico. Además de incautarse bienes de alto valor y la suma de 2.200.000 euros en efectivo. Un operativo desplegado conjuntamente por … [Read more...] about Detienen en Madrid a 23 personas ligadas a organización criminal de origen latinoamericano
El Cártel de Sinaloa se expande a China
A los fines de conseguir los productos químicos que necesitan para la fabricación y producción de metanfetamina, El Cártel de Sinaloa llega hasta Hong Kong, China, extendiendo un brazo financiero para garantizarse de los recursos. Un medio de comunicación de China “South China Morning Post” publicó que la organización criminal mexicana del Cartel de Sinaloa también … [Read more...] about El Cártel de Sinaloa se expande a China
“Messi and friends” La DEA investiga por supuesto lavado de dinero
La Agencia Gubernamental Anti Drogas de Estados Unidos (DEA) investiga los partidos de fútbol amistosos que protagonizó Lionel Messi y amigos contra el resto del mundo celebrado hace mas de un año en Latinoamérica, ya que presumen que sus organizadores tenían vínculo con el Cártel de Los Valencias y dichos partidos contribuyeron al lavado de dinero providente del … [Read more...] about “Messi and friends” La DEA investiga por supuesto lavado de dinero