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Es de Ley - Noticias e Información

blanqueo de dinero

Detectan red de lavado de dinero en Texas

25 mayo, 2015 by proxo Leave a Comment

La red de lavado de dinero que operaba desde Matamoros, del Estado de Tamaulipas, México cayó tras meses de investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos en el condado de Cameron, del Estado de Texas de ese país. Los acusados, originarios de Matamoros, identificados como Myriam Susana Be­attie de Briones, Claudia Aidé Briones Ruiz, Abel Briones Ruiz, … [Read more...] about Detectan red de lavado de dinero en Texas

Cae banda de narcotráfico con nexos en Colombia, México, España y la mafia Rusa

26 octubre, 2014 by proxo Leave a Comment

La banda, que estaba dirigida por una persona de sexo femenino, tenía como objetivo el blanqueo de dinero obtenido por el narcotráfico. El “modo operandi” de la banda era a través de abogados expertos en materia mercantil y fiscal internacional y gestores. Estos, utilizaban sociedades instrumentales y concretaban contratos legales “ad hoc” para realizar las operaciones … [Read more...] about Cae banda de narcotráfico con nexos en Colombia, México, España y la mafia Rusa

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